Responsabilidades del puesto

1. Construcción del sistema de control de riesgos: responsable de diseñar e implementar desde cero el sistema de control de riesgos de la bolsa, que abarque análisis de comportamiento de cuentas, control de riesgos de trading, control de riesgos de agentes, control de riesgos de comisiones, control de riesgos de fondos y demás procesos de la cadena completa.

2. Análisis de requerimientos y diseño de producto: comprensión profunda de los escenarios de negocio (spot, contratos, agentes, comisiones, promociones, etc.), abstracción de los puntos de riesgo centrales, elaboración de documentos de requerimientos, PRD y diagramas de flujo, impulsando el desarrollo y la puesta en producción.

3. Desarrollo del motor de reglas de control de riesgos: creación de una biblioteca de reglas configurable (p. ej., identificación de órdenes anómalas, detección de arbitraje de bots, congelación por anomalías en comisiones, modelos de scoring de riesgos), con soporte para rápida expansión y ajuste.

4. Integración de IA y control de riesgos basado en datos: colaboración con el equipo de datos para diseñar modelos de análisis de comportamiento, utilizando datos de transacciones, datos on-chain y características de dispositivos/IP para construir perfiles de usuario, logrando interceptación y alertas de riesgo en tiempo real.

5. Monitoreo y mecanismos de respuesta de riesgos: desarrollo del backend de control de riesgos con monitorización en tiempo real, alertas, congelación/descongelación de cuentas, gestión de apelaciones y análisis posterior, conformando un ciclo de cierre completo.

6. Colaboración con cumplimiento y seguridad: coordinación con los departamentos de cumplimiento y legal para garantizar que las estrategias de control de riesgos cumplan con los requisitos regulatorios internacionales; trabajo conjunto con el equipo de seguridad para integrar el sistema de control de riesgos al marco de seguridad.

7. Optimización de estrategias de control de riesgos: revisión periódica del desempeño del control de riesgos basada en datos reales de operación, iteración de estrategias y balance entre seguridad, experiencia de usuario y objetivos de crecimiento de la plataforma.

Requisitos del puesto

1. Formación académica: título universitario o superior, preferentemente en informática, matemáticas, ingeniería financiera o gestión de riesgos.

2. Experiencia:

- Más de 5 años en productos de control de riesgos en entornos de Internet, financiero o de bolsas, con al menos 2 años de experiencia construyendo sistemas de control de riesgos desde cero;

- Se valorará experiencia en bolsas de valores, fintech, empresas de pagos o SaaS de control de riesgos.

3. Habilidades:

- Conocimiento de operaciones de bolsa (spot/contratos/agentes/comisiones) y escenarios de riesgo típicos (arbitraje de bots, wash trading, explotación de promociones, fraude con múltiples cuentas, retiros anómalos, etc.);

- Familiaridad con motores de reglas de control de riesgos, sistemas de listas blancas y negras, fingerprinting de dispositivos, modelado de comportamiento y otras tecnologías clave de riesgo;

- Capacidad para redactar documentos de requerimientos claros y prototipos de producto, impulsando el ciclo completo de desarrollo, pruebas e implementación.

Competencias:

- Excelente capacidad de análisis de datos, capaz de diseñar indicadores y modelos de riesgo basados en datos de transacciones;

- Fuertes habilidades de comunicación y coordinación interdepartamental, integrando producto, desarrollo, cumplimiento y operaciones;

- Atención al detalle, con capacidad de adaptación y experiencia en gestión de crisis en entornos de alta presión.

Deseable:

- Experiencia en control de riesgos con IA, monitoreo on-chain y prevención de lavado de dinero (AML);

- Experiencia en la creación de equipos de control de riesgos en bolsas o grandes instituciones financieras.