PERFIL NUCLEARES

Responsable de optimizar y gestionar sistemas para mejorar la eficiencia operativa, la precisión de los datos y el cumplimiento de iniciativas contra el fraude y de AML. Este puesto se centra en habilitar sistemas que apoyen la detección de fraudes y procesos de AML, asegurando un flujo de datos fluido a través de plataformas financieras. Al alinear las capacidades del sistema con los objetivos estratégicos del negocio, este rol apoya la toma de decisiones, facilita el cumplimiento normativo y promueve la mejora continua en las operaciones.

NATURALEZA DEL TRABAJOS

• Habilitación y Optimización de Sistemas: Liderar el desarrollo, mejora y mantenimiento de sistemas de Anti-Fraude y AML para asegurar que apoyen operaciones sin inconvenientes, escalabilidad y necesidades del negocio.
• Gestión de Integración de Datos e Infraestructura: Gestionar la integración de datos entre múltiples sistemas, asegurando datos fiables, precisos y accesibles para los usuarios a través de la organización de Anti-Fraude y AML.
• Habilitación de Herramientas de Reporte y Análisis: Diseñar, implementar y apoyar herramientas que faciliten tanto reportes estándar como ad-hoc, permitiendo a los interesados obtener información procesable.
• Mejoramiento de Procesos y Habilitación de Usuarios: Impulsar iniciativas de mejora continua para optimizar los flujos de trabajo del sistema, mejorar la experiencia del usuario y potenciar las capacidades del sistema.
• Colaboración Interfuncional: Trabajar en estrecha colaboración con los interesados para alinear las capacidades del sistema con los objetivos organizacionales, abordando proactivamente los requisitos comerciales y de reporte en evolución.
• Estándares de Cumplimiento y Seguridad: Asegurar que todos los sistemas y procesos cumplan con los requisitos regulatorios y de seguridad, protegiendo la integridad de los datos y apoyando la preparación para auditorías.

MAESTRÍA EN HABILIDADES EXHIBIDAS

HABILIDADES COMPORTAMENTALES

• Capacidad para tomar decisiones comerciales dentro de su nivel funcional, proponer mejoras y gestionar tareas con mínima supervisión
• Buena demostración de habilidades interpersonales, sentido de conexión y pertenencia
• Muestra apertura a nuevas ideas y promueve el aprendizaje organizacional
• Capacidad para trabajar en una cultura orientada a resultados, emprendedora y de ritmo rápido

HABILIDADES TÉCNICAS

• Conciencia del Negocio y los Productos
• Fuertes habilidades técnicas, analíticas y de comunicación (escrita y verbal)
• Excelente aptitud para la investigación y el análisis de datos
• Enfoque metódico con alta atención al detalle y capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo
• Capacidad para identificar, analizar y evaluar riesgos
• Experiencia en codificación SQL es imprescindible

RESULTADOS ESPERADOS

• Hacer Crecer el Negocio

o Fortalecer la prevención de fraudes y el cumplimiento de AML para apoyar el crecimiento del negocio y proteger la integridad financiera.

• Sorprender a nuestros clientes

o Contribución significativa al diseño e implementación de políticas y procesos

• Construir una Cultura Corporativa Comprometida

o Construir una cultura comprometida asegurando la satisfacción del empleado y el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

• Impulsar la Excelencia Operativa

o Mejorar las operaciones de Anti-Fraude y AML para mejorar la precisión de la detección, el cumplimiento y la eficiencia operativa.

CALIFICACIONES REQUERIDAS

• Al menos un año de experiencia en el campo de analista/investigador de fraude/AML
• Experiencia en codificación SQL
• Con experiencia operativa en las áreas de Minería de Datos, Perfilado, Análisis e Investigación
• Preferiblemente de las industrias de Servicios Financieros, Banca o tecnología

Por favor, consulte la descripción del trabajo.